Компания OKPAY создала специальную
систему удостоверения личности, которая позволяет обеспечивать
безопасность вашего счета в OKPAY и всей нашей платежной системы. Кроме
того, лимит на размер транзакций прямо зависит от завершенных этапов
удостоверения личности.
Что такое AML (отмывание денег)?
Отмывание денег - легализация денежных средств,
полученных незаконным путем, то есть их перевод из теневой, неформальной
экономики в экономику официальную для того, чтобы иметь возможность
пользоваться этими средствами открыто и публично. В официальных
документах именуется "легализация (отмывание) денежных средств или иного
имущества, приобретённых преступным путем".
...
Читать дальше »